出席董事会补贴1.5万广东华兴银行紧急声明

中新经纬8月12日电 (魏薇 实习生 李思桐)近日，广东华兴银行部分董事、监事领取会议补贴一事，引发市场关注。

9日，广东华兴银行在官网发布声明称，近日，网络上出现个别媒体对该行年报信息披露的薪酬内容进行断章取义、偷换概念、歪曲解读，发布不实报道，恶意误导公众，对该行声誉造成了严重的影响。对此，该行已向相关平台投诉，对恶意造谣者必将依法追究其法律责任。该行称，目前主要经营指标均符合监管要求，经营发展情况良好。

来源：广东华兴银行官网

会议补贴有多少？

广东华兴银行2023年年报显示，该行董事、监事薪酬由基本津贴、尽职津贴和会议补贴组成。

其中，股权董事和股东监事尽职津贴每人每月5000元，即每人每年6万；独立董事、外部监事基本津贴每人每月5000元，尽职津贴每人每月5000元，即每人每年12万。

会议补贴标准为：出席股东大会现场会议每人每次10000元，出席董事会/监事会现场会议每人每次15000元，出席董事会/监事会专门委员会现场会议每人每次5000元，参加董事会/监事会通讯表决会议每人每次5000元，参加委员会通讯表决会议每人每次2000元；监事列席董事会现场会议每人每次5000元。

此外，出席审慎监管会议等专题会议，或参加专项检查、督导调研等工作，可参考前述标准给予适当补贴。

需要注意的是，该行执行董事、全职的监事长及职工监事不领取董事/监事薪酬。据年报，该行第四届董事会现有董事13名，其中股权董事7名，执行董事2名，独立董事4名，均经股东大会选举产生。

按年报公布的数据，报告期内4位独立董事出席董事会及专门委员会会议的次数分别为29次、39次、22次和34次。以参会次数最多的独董为例，其参加董事会会议13次，董事会专门委员会会议26次，粗略计算，领取会议津贴为32.5万元；参会最少的独董，其参加董事会会议13次，董事会专门委员会会议9次，粗略计算，领取会议津贴24万元。

来源：广东华兴银行2023年年报

“发挥作用比津贴水平高低更重要”

事实上，会议补贴并非华兴银行独有。

中新经纬查阅上市公司公告发现，深圳万润科技股份有限公司(简称万润科技)今年4月曾公告，董事会审议通过《关于第六届董事会董事津贴的议案》(下称议案)。

根据议案，经综合考虑公司所处行业、所处地区、同行业上市公司、公司实际情况及董事所承担的职责等因素，董事会同意第六届董事会独立董事津贴为7.2万元/人/年(含税)，外部董事津贴为7.2万元/人/年(含税)。董事在公司及子公司担任具体职务的，不领取津贴，其薪酬按公司及子公司相关薪酬与绩效考核制度的规定执行。另外，为客观反映第六届董事会董事所付出的劳动、所承担的风险与责任，结合市场水平及公司实际情况，同意向现场出席董事会、股东大会的董事发放会议补贴2000元/人/次。

上市公司粤海永顺泰集团股份有限公司(简称永顺泰)也在今年4月公告，对非独立董事肖昭义发放董事津贴8万元/年(税前，人民币)，并按出席董事会会议次数计算发放董事会会议补贴，标准为3000元/次。独立董事陆健、陈敏、王卫永的独立董事津贴由每人6万元/年调整为每人8万元/年。上述人员董事津贴及董事会会议补贴任期内每年按季度发放，从2023年8月12日起执行。

招联首席研究员董希淼指出，独立董事、外部监事的津贴，不同银行有不同的标准，发放方式也不完全一样。多数银行采取固定金额的津贴，比如确定独立董事、外部监事年度津贴标准，按月、按季或按年发放。

“也有部分银行在固定的年度津贴之外，对独立董事、外部监事参加会议、调研给予补贴。”董希淼表示，这样有助于鼓励独立董事、外部监事更加积极参加相关会议及调研，更好地履职。也有一些银行，将津贴发放与独立董事、外部监事年度考核结果挂钩。

董希淼还提到，一般而言，股东董事、执行董事和股东监事不领取津贴，因为他们已经在所在单位领取薪酬。但也有少数银行对股东董事发放津贴，但金额比较小。

从补贴金额上看，董希淼认为，补贴本身并没有标准，理论上股东大会同意就可以。华兴银行独立董事和外部监事的津贴水平在中小银行中算较高水平，大型银行、股份制银行一般税前津贴是30万-40万元一年，中小银行一般税前津贴是10万—25万元一年。

董希淼强调，根据《上市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》等，独立董事、外部监事承担的责任较大，履职要求较高。通过公司治理程序适当提高津贴水平，有助于激励独立董事、外部监事更加忠实勤勉履职，更积极主动发挥监督制衡作用，推动银行提高公司治理水平，提高决策的科学性和稳健性。不过，他亦强调，独立董事、外部监事能否真正发挥在公司治理中的积极作用，参与决策、加强监督，比津贴水平高低更重要。

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责任编辑：罗琨 李中元